MAGISTRADO “MUNDITO” TENÍA CASAS, CARROS Y CENTENARIOS POR MÁS DE 34 MILLONES DE PESOS; SE LE SIGUE PROCESO POR ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

Durante el proceso de investigación que lleva a cabo la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de Nayarit en contra del magistrado en funciones, Raymundo García Chávez para desaforarlo y que éste enfrente la justicia penal por presunto enriquecimiento ilícito, surgieron nuevas evidencias de las propiedades del funcionario del poder judicial nayarita que no reportó en su declaración patrimonial y que ascienden a más de 34 millones de pesos, así como cuentas bancarias no declaradas por casi 28 millones de pesos.

Se trata de residencias, terrenos ejidales, numerosos vehículos automotores y hasta un lote de centenarios que el magistrado –conocido en el poder judicial con el apodo de “Mundito”—no pudo comprar con su salario que devengaba en el Tribunal de Justicia Administrativa en el periodo comprendido de los años 2016 al 2018 y que no coinciden con lo que declaró mientras fue secretario técnico del gobierno nayarita en 2011.

Para poder realizar la declaración de procedencia (conocida también como desafuero) contra el magistrado, la XXXII Legislatura de Nayarit emitió un dictamen de acuerdo apenas el martes pasado, a fin de determinar oficialmente que el señor Raymundo García Chávez sí tiene la calidad de servidor público, y por lo tanto sí procede el desafuero.

La declaración de procedencia contra este magistrado fue hecha por el fiscal general de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce Medrano y por la Fiscal especializada en Combate a la Corrupción, Irma Carmina Cortés Hernández el 20 de agosto de este año y quedó bajo el expediente JDP/CE/01/2019; dicha solicitud, como se dijo, fue turnada a la Comisión de Justicia y derechos Humanos del Congreso local.

ACTUACIÓN ILICITA Y PUNIBLE

Lo anterior, debido a que se presume que Raymundo García Chávez, en su carácter de Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa tiene responsabilidad en la comisión de delito de enriquecimiento ilícito, previsto y sancionado por el artículo 255 del Código Penal para el Estado de Nayarit, en agravio de la sociedad.

La Fiscalía de Nayarit puso a disposición del poder legislativo la Carpeta de Investigación (CI) identificada con el numeral NAY/TEP-III/C1/2710/18, donde se incluyen datos, testimonios, documentos y pruebas que hacen suponer el probable enriquecimiento ilícito de “Mundito”.

Y aunque la Comisión de Justicia y Derechos Humanos deja muy en claro, en el dictamen, que el Congreso solo va a decidir si ha lugar o no a desaforar a García Chávez, y que no puede juzgar sobre si hay o no delito o responsabilidad penal imputable del involucrado, también precisa que es responsabilidad de los órganos de jurisdicción penal determinar si existe actuación ilícita punible del funcionario.

De esta manera, en el documento del dictamen se agregaron elementos de la CI que investigó la Fiscalía sobre las propiedades del Magistrado “Mundito”.

LAS PRUEBAS

Entre otros, el oficio número SCG/SP/099/2018, recibido el 27 de marzo del año en curso de Guillermo Lara Morán, secretario de la Contraloría General del Estado, donde anexó la declaración patrimonial inicial de Raymundo García Chávez, correspondiente al año 2011 y sus modificaciones correspondientes a los años 2012, 2013, 2014 y 2015.

De este documento se desprende que al iniciar Raymundo García Chávez como secretario Técnico de Gobierno del Estado, en el año 2011, declaró contar con los siguientes bienes:

1.- Que el primero de abril de 2008, adquirió una casa en Santiago Ixcuintla, en la cantidad de $2,000,000.00 dos millones de pesos.

2.- Que el 20 de diciembre de 2010 adquirió de contado $500,000.00 quinientos mil pesos en menaje.

3.- Que el 15 de agosto de 2011 adquirió a crédito un vehículo Chrysler 2012, con un valor de $590,000.00 quinientos noventa mil pesos.

4.- Que el 01 de enero de 2010 adquirió $400,000.00 cuatrocientos mil pesos en centenarios.

5.- Que el 01 de enero de 2011 adquirió $800,000.00 ochocientos mil pesos en joyas.

6.- Que el 20 de septiembre de 2011, en una cuenta de cheques terminación 329 de BBVA Bancomer tenía un saldo de $400,000.00 cuatrocientos mil pesos.

Todos los bienes antes reseñados, que declaró Raymundo García Chávez al inicio del cargo de secretario Técnico en 2011 sumaron la cantidad de $4,690,000.00 cuatro millones seiscientos noventa mil pesos.

NO DECLARÓ CUENTAS BANCARIAS

Obra también en la CI un informe emitido por Humberto Ríos Ruiz, Director General Adjunto de la Dirección General de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), quien mediante oficio 214-2/SJ-6511001/2018, remitió copia de los informes que emitieron American Express Bank, Banco Nacional de México, BBVA Bancomer, Banco Santander, Banco del Bajío, Banco Mercantil del Norte y Banco Azteca a nombre de Raymundo García Chávez, Raymundo García Guzmán y Juventina Chávez Martínez, mismos que de su análisis en contra posición a las declaraciones patrimoniales que rindió ante la Secretaría de Contraloría, se advierte que “Mundito” sólo reportó la cuenta número de terminación 329 de BBVA Bancomer, ligada a sus ingresos de nómina, pero las demás no.

Sin embargo, del informe recibido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se conoce que contaba con más cuentas bancarias, como a continuación se desglosan, la cual muestra el total de depósitos no declarados:

DEPÓSITOS RECIBIDOS

1.-BBVA Bancomer (número de terminación 329) del 11 de septiembre 2012, por $ 370,676.86

2.- Banorte (920) por $ 718,886.00

3.- Banorte (015) por $ 41,500.00

4.- BBVA Bancomer (329) por $ 2.080.009.88

5.- Banorte (920) de otubre al 2012 a septiembre 2013 por $ 530,218.00

6.- Banorte (015) por $ 16,000.00

7.- Banorte (530) por $ 226,780.00

8.- Banorte (628) por $ 172,072.45

9.- BBVA Bancomer (329) por $ 371,645.48

10.- Banorte (920) del 13 de octubre 2013 al 13 de septiembre 2014 por $ 1,691,505.00

11.- Banorte (015) por $ 30,000.00

12.- Banorte (628) por $ 323,907.46

13.- BBVA Bancomer (329) por $ 1.531,800.00

14.- Banorte (920) de octubre 2014 a septiembre 2015 por $ 1,316,669.10

15.- Banorte (015) por $ 60,100.00

16.- Banorte (628) por $ 328,835.71

17.- BBVA Bancomer (329) por $ 2,713,007.39

18.- Banorte (920) del 15 octubre 2015 a enero 2016 por $ 355,436.98

16.- Banorte (628) por $ 139,978.43

17.- BBVA Bancomer (329) por $ 583,908.97

TOTAL: 13,602,937.71 (Trece millones 602 mil 937 pesos con 71 centavos)

De todas estas cuentas bancarias, el magistrado sólo declaró una, que es donde le depositaban su nómina oficial, la de BBVA Bancomer. 

TENÍAN CARROS DE TODAS MARCAS Y MODELOS

De igual manera, se destaca el informe RRT/0368/2018 rendido por José Ramón García Sánchez, Recaudador de Rentas en Tránsito, donde se puede observar que a nombre de Raymundo García Chávez se encuentran registrados 17 vehículos, identificados como:

1.- Volkswagen, sedan 113 ciento trece, modelo 1994 color gris.

2.- Chrysler, Spirit, modelo 1995 color gris.

3.- Chrysler Cirrus, modelo 2006 color negro.

4.- Chrysler, 300 C 2009 color blanco.

5.- Nissan, Murano SE, automático, modelo 2004 blanco.

6.- Nissan, Pathfinder, armada, 4x4 automática, color blanco 2006.

7.- Nissan Pathfinder armada 4X4 automática, color blanco 2006.

8.- Chrysler, 300 C automática modelo 2009 color blanca.

9.- Chrysler, 300 automática 5.7, mexicana, modelo 2012 blanca.

10.- Chrysler Aspen Limited 4x2 automática, modelo 2007 negro.

11.- Chrysler, 300 C, automática, 5.7, nacional, 2012

12.- Chrysler 300 C, Automático, modelo 2012 negro.

13.-BMW, X6 Xdrive 35IA, 2010

14.- Chrysler, 300 C automática, 5.7 I modelo 2012 negro.
15.- Yukon C V8, 2013 blanco.

16.- Chrysler Aspen, Limited 4x2, modelo 2007 negro.

17.- Jeep Wrangler Sahara, 2018 blanco.

ADQUIRIERON CASAS Y TERRENOS COMO COMPRAR DULCES

En este sentido, también aparece otro oficio del 04 de abril 2018 de Héctor Manuel Benítez Pineda, encargado por ministerio de ley de la Auditoría Superior del Estado (ASE), donde remitió copia certificada de la Declaración Inicial de Situación Patrimonial de Raymundo García Chávez, en su encargo de magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa  y el oficio TES-CAT-X/0269/2018 signado por Alejandro Díaz García, jefe del Departamento de Catastro del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, quien adjuntó impresiones de extractos de anotaciones catastrales a nombre de Raymundo García Chávez y Juventina Chávez Martínez, dando como resultado lo siguiente:

El ubicado en Héroes de Nacozari esquina con Héroes Anoni sin número zona centro, con clave catastral 20-004-02-025-007-000 y a la segunda el inmueble ubicado en Circuito Costero y Playa (8-2) departamento P, H, N, condominio maestro Flamingos, con clave catastral 20-041-01-003-805-117.

Asimismo, está el oficio RAN/NAY/D/430/2018 de Abad Cervantes Zurita, delegado del Registro Agrario Nacional (RAN) en el Estado, del 03 ese mismo mes (abril), a través del cual informó lo siguiente:

"Sólo se localizó registro de Juventina Chávez Martínez y Raymundo García Guzmán, por medio del cual puede ser acreditable la titularidad de alguna calidad agraria, como son los siguientes:

Parcelas número 60, 54, 65, 55, 298, 53 y 270 en un núcleo ejidal de Santiago Ixcuintla, cuyos derechos el Magistrado le habría comprado a un ejidatario de “El Botadero”.

Asimismo, la parcela 80 del mismo núcleo que se compró a favor de la señora Juventina Chávez Martínez.

LAS RESIDENCIAS

En otro oficio firmado por Nicolás Jacobo González, director de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento de Tepic el 03 de abril 2018, se informa sobre la relación de inmuebles registrados a nombre de Juventina Chávez Martínez, siendo los siguientes:

1.- Paseo de las Arboledas MZ-E LT-02, Arboledas Residencial, con clave catastral 001-059-005-704-002 de 197 metros cuadrados.

2.- Paseo De Arboledas 01 MZ E LT 01 colonia Arboledas Residencial, con clave catastral 001-059-005-704-001 de 196.54 metros cuadrados.

3.- Firenze MZ F LT 23, Fraccionamiento Porta Alta, con clave catastral 001-059-020-199-023 de 315.41 metros cuadrados.

4.- Emiliano Zapata 763 colonia Emiliano Zapata, con clave catastral 001059-006-069-021 de 411.00 metros cuadrados.

5.- Flores Magón 27 colonia Emiliano Zapata, con clave catastral 001059-006-077-002 de 237.00 metros cuadrados.

6.- Calle Primero de Mayo número 86 colonia 26 de Septiembre, con clave catastral 001-059-012-208-003 de 238.00 metros cuadrados; fusionado a Huaxicar 16 de la colonia 26 De Septiembre, Tepic, Nayarit, con clave catastral 001-059-012209-017 de 121.60 metros cuadrados.

7.- Calle Paseo de la Flora MZ-E LT 003, con clave catastral 001-059005-704-003, colonia Arboledas Residencial de 170.50 metros cuadrados.

8.- Calle Paseo de la Flora MZ-E LT 004, con clave catastral 001-059005-704-004, colonia Arboledas Residencial de 160.00 metros cuadrados.

9.- Calle Paseo de la Flora MZ-E LT 005, con clave catastral 001-059005-704-005, colonia Arboledas Residencial de 159.06 metros cuadrados.

10.- Firenze MZ E LT 22, Fraccionamiento Porta Alta, con clave catastral 001-059-020-199-022 de 315.41 metros cuadrados.

11.- Flores Magón 26 colonia Emiliano Zapata, con clave catastral 01-059020-199-022 de 594.00 metros cuadrados.

12.- Michoacán 4 colonia Lázaro Cárdenas, con clave catastral 001-059012-104-002 de 113.00 metros cuadrados.

13.- Ceboruco 2 colonia Jardines De La Cruz, con clave catastral 001-059004-068-001 de 298.00 metros cuadrados.

COTEJAN VEHICULOS A NOMBRE DEL MAGISTRADO

En otro oficio, el RRT/0312/2018 del 29 de abril 2018, José Ramón García Sánchez, Recaudador de Rentas en Tránsito del Estado, remitió 29 certificaciones obtenidas en su base de datos de vehículos registrados a nombre de Raymundo García Chávez y sus padres, siendo los siguientes:

1.- Volkswagen, sedan 113, modelo 1994 color gris.

2.- Chrysler, Spirit, modelo 1995 GRIS.

3.- Chrysler Cirrus, modelo 2006 negro.

4.- Chrysler, 300 C 2009

5.- Nissan, Murano SeE, automático blanco

6.- Nissan, Pathfinder, armada, 4x4 automática 2006 blanca.

7.- Nissan Pathfinder armada 4X4 automática 2006 blanca.

8.- Chrysler, 300 C automática, 2009 balnca.

9.- Chrysler, 300 automática 5.7, 2012.

10.- Chrysler Aspen Limited 4x2 automática 2007 negro.

11.- Chrysler, 300 C, automática 2012.

12.- Chrysler Aspen, Limited 4x2, automática negra, modelo 2007.

13.- BMW, X6 xdrive 35IA, 2010 blanco.

14.- Chrysler, 300 C automática 2012 negro.

15.- Chevrolet 6.2 R, Yukon C V8, 2013.

16.- Chrysler Aspen, Limited 4x2, 2007 negro.

17.- Chrysler, 300 C automático 2012 negro.

18.- Jeep, Wrangler Sahara, 2018 blanco.

LOS CARROS DE JUVENTINA

1.- Chevrolet, Suburban, 2007 dorado.

2.- Chrysler, Jeep Cherokee,2011 plata.

3.- Chrysler, Jeep Fiat 500 p, 2014.

4.- Chrysler, jeep grand cherokee, modelo 2011 plata.

5.- Jeep, Compass, sport fwd atx,2015 blanca.

6.- Chrysler, jeep grand cherokee, 2011 plata.

7.- Jeep, compass, sport fdw atx, 2015.

8.- Jeep, renegade latitud, 2017 blanco.

LOS COCHES DEL PAPÁ Y EL ENRIQUECIMIENTO

1.- Dodge, Ram 2500 modelo 2009 beige

2.- Dodge, Ram 2500, modelo 2013 balnca.

3.- Freightliner, camión, modelo 1999 blanco.

En este contexto, también se incluye el oficio SCG/SP/942/2018 de Aidé Herrera Santana, secretaria de la Contraloría General, donde remite la evolución patrimonial del Raymundo García Chávez, en la que concluye lo siguiente:

Que el Raymundo García Chávez en el periodo que comprende del 19 de septiembre de 2011 al 15 de enero de 2016, no acredita con sus ingresos como servidor público un importe de $27'683,340.55 (Veintisiete millones seiscientos ochenta y tres mil trescientos cuarenta pesos 55/100 moneda nacional), y se desconoce el origen de ingresos no ligados al sueldo y bienes no declarados; conceptos que integran el monto antes señalado.

Por igual, un dictamen pericial, llevado a cabo mediante oficio C-5/28138/2018 suscrito por Fernando Ruiz Magallanes, perito oficial valuador, en el que concluye que el valor de los inmuebles asegurados asciende a la cantidad de $34,385,281.27 (Treinta y cuatro millones trescientos ochenta y cinco mil doscientos ochenta y un pesos 27/100 m.n.)

Luego entonces, de los antecedentes de investigación expuestos y descritos por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, se advierten indicios --que establecen la posible participación del denunciado--, de que se han cometido hechos que la ley señala como delitos de enriquecimiento ilícito, en perjuicio de la sociedad.

Ahora bien, la investigación sobre este magistrado todavía no termina, ya que se presume que tiene más propiedades adquiridas a través de testaferros y que podrían estar fuera del Estado de Nayarit.

Por otra parte, no hay que olvidar que Raymundo García Chávez es un personaje muy cercano al ex gobernador Roberto Sandoval Castañeda, pues hasta fungió como su chofer en tiempo pasado.